お金がない

「リバトングループ」資金洗浄事件：巨額資金の錬金術と闇社会との繋がり

「リバトングループ」資金洗浄事件：巨額資金の錬金術と闇社会との繋がり

事件概要

大阪府警は、21日、会社役員ら12人を詐欺や組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）の疑いで逮捕し、発表した。
逮捕されたのは、「リバトングループ」という資金洗浄組織のメンバー12人。
グループは、金融機関からだまし取った法人口座を使って、投資詐欺の被害金などを資金洗浄していた疑いがある。
グループが管理する約4000の口座には、昨年1月から7月までの間に、月に約100億円ずつ入金されていた。
グループは、この資金洗浄の対価として、数パーセントの報酬を得ていたとみられる。
府警は、グループがSNSを通じて特殊詐欺など様々な犯罪組織から資金洗浄の依頼を受けていたとみて、実態解明を進めている。
「錬金術」の手口

グループは、金融機関から不正に取得した法人口座を使って、投資詐欺などの被害金を複数の口座に振り込み、資金の出どころを隠していたとみられる。
その後、海外送金や暗号資産取引などを介して、資金を洗浄していたとみられる。
グループは、このような巧妙な手口で、巨額の資金を洗浄し、利益を得ていた。
闇社会との繋がり

府警は、リバトングループが特殊詐欺など様々な犯罪組織から資金洗浄の依頼を受けていたとみており、闇社会との繋がりも捜査している。
グループは、高度なIT技術と巧妙な資金移動の手口を用いて、警察の捜査を逃れていた可能性がある。
今後の捜査

府警は、リバトングループの全容解明と、関係者の逮捕に向けて捜査を進めていくものとみられる。
今回の事件は、資金洗浄が社会に与える深刻な影響を改めて浮き彫りにしている。
参考情報

https://www.reddit.com/r/japanlife/comments/86sk48/nhk_scam/
https://news.yahoo.co.jp/articles/c7ff9e4d694e90e3753da1f3a4f0b11de50285f7
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その他

リバトングループは、巧妙な手口で巨額の資金を洗浄していた。
グループは、闇社会との繋がりも疑われている。
今回の事件は、資金洗浄の恐ろしさを改めて認識させてくれる。