㊙︎ secret 秘密に気付いて下さい 四

謎なこと、徒然なるままに。

2019.04.28投稿 シンガポール

《2014年7月14日
ある情報源より》


マネーロータリングの疑いある取引25％増加（シンガポール）


シンガポールでは2013年の1年間で、マネーロンダリング（資金洗浄）と疑わしき取引が対前年比25％増加の2万2417件あったと、当局が発表した。その総額は1億1500万シンガポールドル（約117億円）に上った。


　シンガポール警察当局のマネロンなどの事案を担当するＣｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ａｆｆａｉｒｓ　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ（ＣＡＤ）によると、取り締まりを強化しているものの増加傾向に変化はないという。2010年からの疑わしき取引件数は、以下のとおりになっている。


2010年　1万1934件
2011年　1万3557件
2012年　1万7975件
2013年　2万2417件


マネーロンダリング
　どこが使われるのかという点では、銀行が圧倒的に多く8194件、次いで保険会社4923件、エージェント3331件となっている。ナイジェリア人のグループが絡んだものや、富裕層夫人が知り合いの美容師に頼んで国外口座に資金を移転する事案があったり広がりを見せている。外国当局からの情報提供件数も激増し、2012年は160件だったものが、2013年は2倍以上の341件数になった。



アイルワースのモナ・リザが真作と鑑定され、一番最初に、公開展示された場所は、シンガポール



ネットを通じて、シンガポールは、
マネー・ロータリングが盛んな国だと知った。




 ※  ある日の投稿


「レオナルド関連の絵画は、マネーロンダリングに関与し、それで得た収益は、
CIAの資金源となっている。」


それは、単なる憶測に過ぎないのか？


自問自答しながら、
アルファポリス内でも、投稿した文章を、公開したり、非公開にしたりを繰り返していたが、
やはり、マネーロンダリングを匂わせる事実に突き当たる。